温氏股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-微动态

                              温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498    证券简称：温氏股份        公告编号：2023-20

债券代码：123107    债券简称：温氏转债

(资料图片)

    温氏食品集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团

股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第四届董事会

第十四次（临时）会议决定于 2023 年 3 月 17 日（星期五）召开

   一、召开会议的基本情况

   （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会。

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

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   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为 2023 年 3 月 17 日 9:15-15:00。

   （五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络

投票相结合的方式召开。

人出席。

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通

知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

投票系统进行网络投票。

表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 3 月 9 日（星期四）。

   （七）会议出席对象

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

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  （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9

号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

     二、会议审议事项

                                       备注

     提案编码           提案名称

                                   该列打勾的栏目可以投票

                                       √

                   有提案

  非累积投票提案

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             摘要的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             案》

             《关于提请股东大会授权董事会全权

             事宜的议案》

             《关于核实公司员工持股计划持有人

             名单的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             及其摘要的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             管理办法>的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理

             的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第

四届监事会第十一次会议审议，具体内容详见公司于 2023 年 2

月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

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   上述议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，需经出席本

次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上表决通过。

   上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记事项

   （一）登记时间：2023 年 3 月 10 日，上午 8:30 至 11:30，

下午 14:30 至 17:00。

   （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新

兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）

   （三）登记方式

理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详

见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时

间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代

理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登

记时间办理参会登记手续。

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东请仔细填写《股东参会登记表》

              （详见附件三）以便登记确认。

信函、电子邮件或传真应在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送达。

       广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，

   来信请寄：                   邮编：

系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；传真号码：

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                     温氏食品集团股份有限公司董事会

                                              温氏食品集团股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                          授权委托书

  兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项

议案的表决意见如下：

                                  备注      同意   反对   弃权

提案编码            提案名称             该列打勾的

                                栏目可以投票

非累积

                                          同意   反对   弃权

投票提案

        《关于<温氏食品集团股份有限公司

        的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司

        《关于提请股东大会授权董事会全权办

        议案》

        《关于核实公司员工持股计划持有人名

        单的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司第

        摘要的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司第

        办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理第

        案》

委托人名称（签名或盖章）：___________________

委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

委托人持股性质：_______________

                                        温氏食品集团股份有限公司

委托人持股数量：_______________

委托人账户号码：__________________

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

                                        （注：

请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等

议案进行表决。）。

公章。

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附件三：

              温氏食品集团股份有限公司

                  身份证号码/营

姓名或名称：

                  业执照号码：

股东账户卡号            持股数量：

联系电话:             电子邮箱：

联系地址：             邮编：

是否本人/法定

                  备注:

代表人参会：

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