柯利达: 柯利达第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603828       股票简称：柯利达           公告编号：2023-028

           苏州柯利达装饰股份有限公司

(相关资料图)

         第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

议于 2023 年 6 月 2 日以现场表决的方式在公司研发大楼四楼会议室召开。会议

应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由

公司董事长顾益明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决

议：

     一、 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事成员，任期三

年。公司董事会选举顾益明先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事

会任期一致。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  公司董事会选举顾佳先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事

会任期一致。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  经全体董事投票，选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

  董事会提名委员会：戚爱华女士（主任委员）、万解秋先生、顾益明先生。

  董事会战略发展委员会：顾益明先生（主任委员）、戚爱华女士、鲁崇明先

生、顾龙棣先生、陈锋先生。

  董事会薪酬与考核委员会：万解秋先生（主任委员）、黄鹏先生、孙振华先

生。

  董事会审计委员会：黄鹏先生（主任委员）、万解秋先生、顾佳先生。

  各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再

担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员

职务。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     四、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长顾益明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁

崇明先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

  独立董事认为，本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法

律法规和《公司章程》的有关规定。鲁崇明先生不存在有不符合《公司法》、

                                 《上

市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。鲁崇明先生具

备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文

件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理

岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

  关联董事鲁崇明先生回避表决。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

     五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理鲁崇明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任陈

锋先生、何利民先生为公司副总经理，聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与

第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  关联董事陈锋先生、孙振华先生回避表决。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

     六、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长顾益明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任何

利民先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

  公司独立董事发表独立意见，认为何利民先生具备上市公司高管的任职资

格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第

情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》 的有

关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                       苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

                               二〇二三年六月三日

附件：

  一、董事简历

  顾益明先生，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建

筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委

员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高

级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年

优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、

“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993 年至 2000 年

任苏州二建集团分公司经理；2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2000 年至

司监事；2014 年至今任公司董事长。

  顾佳先生，1986 年 11 月出生，本科，工程师。2011 年 6 月至 2016 年 3 月

任光电幕墙董事长助理；2016 年 3 月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行

董事；2016 年 3 月至今任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司董事；2016 年

任苏州金柯资产管理有限公司监事；2017 年 4 月至今任苏州易施通科技有限公

司执行董事；2017 年 5 月至今任成都柯利达建筑设计有限公司董事；2017 年 7

月至今任柯利达信息技术有限公司董事；2018 年 3 月至今任苏州欧利勤电子科

技有限公司董事长；2018 年 7 月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司董事长；

投资管理有限公司董事；2019 年 6 月至今任苏州艾柯嘉科技有限公司执行董事；

苏州柯利达新能源有限公司执行董事；2016 年 5 月至今任公司副董事长。

  顾龙棣先生，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获“全

国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市

优秀企业经理”的称号。1984 年 10 月至 2001 年 7 月任苏州二建集团项目经理。

经理。2010 年 1 月至今任苏州柯利达集团有限公司执行董事；2016 年 8 月至今

任昆山管众鑫投资管理有限公司监事；2016 年 10 月至今任苏州金柯资产管理有

限公司执行董事；2018 年 1 月至今任上海金柯贸易有限公司执行董事；2019 年

  鲁崇明先生，1968 年 5 月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰

优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017 年江苏省装饰业

优秀企业家”，2021 年授予“苏州高新区劳动模范”荣誉称号。1993 年 7 月至

年 5 月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003 年 6 月至 2014 年

  孙振华先生，1976 年 9 月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。

年 1 月至 2006 年 12 月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007

年 1 月至 2009 年 5 月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009 年 6

月至 2010 年 5 月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，

董事、2018 年 7 月起担任苏州柯依迪装配式建筑有限公司监事。2021 年 9 月 17

日起兼任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事。

  陈锋先生，1977 年 1 月出生，硕士，高级工程师。2001 年至 2003 年任苏州

市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003 年 3 月至 2018 年 5 月任公司副

总经理；2015 年 9 月至今任苏州中望宾舍设计有限公司执行董事兼总经理；2018

年 5 月至今任公司董事、副总经理。

  黄鹏先生，1949 年 7 月出生，博士，教授；1988 年以来，历任苏州大学会

计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师，现任苏州大学新时代企业

家研究院院长；同时兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、苏州万

祥科技股份有限公司独立董事、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事。

  万解秋先生，1955 年 10 月出生，经济学博士，教授。1982 年毕业于兰州大

学经济系，1986 年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2001 年获得复旦大

学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、

副教授，苏州大学教授、博士生导师。同时兼任苏州新大陆精密科技股份有限公

司（拟上市公司）独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

   戚爱华女士，1969 年 6 月出生，硕士，注册会计师。1992 年 7 月至 1996

年 3 月任上海锅炉厂会计；1996 年 4 月至 2001 年 9 月任上海上房绿化建设有限

公司财务经理；2001 年 10 月至 2003 年 12 月任上海万隆众天会计师事务所项目

经理；2004 年 1 月至 2007 年 1 月任上海水利工程有限公司副总经理；2007 年

任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011 年 5 月至 2013 年 2 月任

东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013 年 10 月至

今任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年 5

月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015

年 7 月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任上海知

肤者也医学科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今任大易健康科技

（上海）有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今任上海龙鼎医药科技有

限公司董事；2019 年 2 月至今任上海博选只能科技有限公司董事；2020 年 1 月

至今任上海润鑫生物科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任山东益大新材

料股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今任公司独立董事。

   截止目前，上述董事均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形。

   二、总经理简历

   鲁崇明先生，详见董事鲁崇明先生简历。

   三、副总经理简历

   陈锋先生，详见董事陈锋先生简历。

   何利民先生，1982年2月出生，博士。2005年7月至2011年9月任江苏永鼎股份

有限公司经理；2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司执行董事、总经理；

至今任苏州新合盛商业保理有限公司董事；2016年至今任四川立达住业工程管理

有限公司董事长；2017年至今任成都柯利达建筑设计有限公司董事；2017年至今

任柯利达信息技术有限公司董事； 2019年至今任西昌唐园投资管理有限公司董

事长。2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

  四、财务总监简历

  孙振华先生，详见董事孙振华先生简历。

  五、董事会秘书简历

  何利民先生，详见副总经理何利民先生简历。

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